冠中生态：董事会完成换届选举，并聘任高管等

　　青岛冠中生态股份有限公司(简称：冠中生态)近日公告称，公司7月11日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了一系列议案，设立了第五届董事会各专门委员会及其人员组成、完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。详情如下↓
 

　　(一)第五届董事会成员
 

　　1、董事长：李春林先生
 

　　2、非独立董事：李春林先生、许剑平女士、高军先生、张方杰先生、潘伟先生
 

　　3、职工代表董事：王乃强先生
 

　　4、独立董事：吕航先生、鞠波先生、吴大刚先生
 

　　公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。
 

　　(二)第五届董事会各专门委员会委员
 

　　1、审计委员会委员：吕航先生、李春林先生、潘伟先生、鞠波先生、吴大刚先生，其中吕航先生为主任(召集人)；
 

　　2、战略与ESG委员会委员：李春林先生、许剑平女士、高军先生、张方杰先生、吴大刚先生，其中李春林先生为主任(召集人)；
 

　　3、提名委员会委员：吴大刚先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、鞠波先生，其中吴大刚先生为主任(召集人)；
 

　　4、薪酬与考核委员会委员：鞠波先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、吴大刚先生，其中鞠波先生为主任(召集人)。
 

　　公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
 

　　(三)聘任高级管理人员、证券事务代表情况
 

　　1、总经理：许剑平女士
 

　　2、副总经理：高军先生、张方杰先生、曲宁女士
 

　　3、财务总监：徐宏先生
 

　　4、董事会秘书：张方杰先生
 

　　5、证券事务代表：田纳纳女士
 

　　(四)董事会秘书和证券事务代表的相关情况
 

　　董事会秘书张方杰先生和证券事务代表田纳纳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。