三峡能源开展董事会换届选举

　　中国三峡新能源(集团)股份有限公司(简称：三峡能源)公告称，公司第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。12月30日，三峡能源召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
 

　　一、董事会换届选举情况
 

　　公司第三届董事会拟由9名董事组成，包括独立董事3名，非独立董事6名(职工董事1名)，任期自股东会选举产生非职工董事之日起计算，任期三年。
 

　　经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审核，公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，拟提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。
 

　　职工董事关献忠先生已经公司2025年12月29日召开的三届十四次职工代表大会选举产生，其将与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第三届董事会。
 

　　二、其他事项
 

　　为保证公司董事会正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届议案之前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。