杭州国泰环保科技股份有限公司(简称：国泰环保)公告称，公司于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
1. 非独立董事：陈柏校先生、夏玉坤先生、陈华琴女士、李清杰先生、刘翔先生；
2. 独立董事：应晶先生、蒋贤品先生、沈林华先生；
3. 职工代表董事：何建刚先生。
公司第五届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
二、第四届董事会董事离任情况说明
1. 第四届董事会非独立董事李秀清女士因任期届满，不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李秀清女士及其父亲李炳传先生通过浙江国泰建设集团持有公司股份6,000,000股，占公司总股本7.5%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2. 第四届董事会独立董事李东升先生、池仁勇先生、刘晓松先生连续任职即将满六年，本次董事会换届完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李东升先生、池仁勇先生、刘晓松先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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